(Os seguintes são trechos selecionados de uma resposta que escrevi em outro fórum privado em resposta a uma preocupação similar) 1. Leia a Lei de Controle de Câmbio, juntamente com a seguinte circular BNM para entender o contexto: Declaração do BNM A circular é chamada ECM9 e ela Tem uma seção que diz: Um indivíduo residente com linhas de crédito ringgit domésticas é permitido converter ringgit em moeda estrangeira até RM1 milhões por ano civil para investimento em ativos em moeda estrangeira. 2. Quando o Banco Negara menciona somente moeda estrangeira (em oposição aos ativos em moeda estrangeira), eles geralmente significam moeda estrangeira em caixa. NÃO o saldo em sua conta bancária, que, se você realmente pensar nisso, é APENAS UM NÚMERO. 3. Comerciantes autorizados de moeda estrangeira CASH neste país são Bancos da Malásia e trocadores de dinheiro licenciados. 4. O regime de termo refere-se à deposição de depósito por pessoas ONSHORE (não offshore) ou empresas que NÃO SÃO LICENCIADAS para aceitar depósitos. Os únicos detentores de depósitos licenciados da ONSHORE neste país (no que me diz respeito) são bancos da Malásia e casas com desconto. 5. Observe que o BNM menciona investimentos ilegais. O que significa que os investimentos legais são ok. 6. Nos termos da Lei de Controle de Câmbio 1953 (ECA), é uma ofensa para uma pessoa na Malásia comprar ou vender moeda estrangeira ou fazer qualquer ato que envolva, está em associação com, ou está preparando, a compra ou venda de moeda estrangeira Com qualquer pessoa, que não seja um revendedor autorizado. Também é uma ofensa para uma pessoa auxiliar ou convidar outra pessoa a comprar ou vender moeda estrangeira com qualquer pessoa, a menos que a pessoa seja um revendedor autorizado. 7. o que significa que EU POSSO vender meu ativo ringgit a USD com qualquer revendedor autorizado (ou seja, qualquer banco da Malásia) e investir meu novo bem USD de acordo com ECM9. A primeira parte do último parágrafo refere-se à compra de moeda estrangeira contra o RINGGIT. Como eu investir meu novo bem USD depois será o meu próprio caso e eu não vou lutar sobre chamadas de margem, porque eu sempre deveria ser solvente financeiramente sempre que for estrito com as minhas paradas. 8. Alguns dos exemplos de perigos dados no último comunicado de imprensa do BNM são verdadeiros, no entanto. Alguns programas de treinamento desonestos usam táticas de bola dura para atrair traficantes de investidores não prontos e desprevenidos. 9. Eu também tenho a impressão de que alguns programas são apenas introduzir corretores para fly-by-noite FX corretores. E é por isso que é necessário fazer uma pesquisa adequada sobre quais corretores são (relativamente) rigorosamente monitorados pelas autoridades monetárias dos países extraterrestres. Que basicamente exclui muitos corretores dos EUA, e muitos russos. -) 10. Quanto à chamada de margem, o chamado modus operandi não é diferente da negociação de futuros KLCI, por exemplo. Isso só se torna um problema quando o comerciante está negociando com dinheiro emprestado (o que ele nunca deve fazer). 11. O que deve ter acontecido: um investidor financeiramente não pronto perde a troca de dinheiro em dinheiro emprestado (por exemplo, adiantamentos de cartão de crédito). Se este investidor já é indisciplinado o suficiente para negociar com crédito, acho que é razoável esperar que ele perca dinheiro devido a uma gestão de paradas sem perdas ou uma aplicação consistentemente errada das técnicas ensinadas a ele. (As pessoas devem ser chamadas de jogadores, a propósito) 12. O que ele faz depois Ele vai reclamar ao governo. Suspiro O que fazer 13. Para recapitular: com base na minha interpretação das regras, a negociação FX (em pares não MYR) é legal sujeita a condições: negocie de forma responsável. Seja responsável pela sua própria negociação. Não troque por alguém, ou seja, com alguém, dinheiro (porque isso significa que o depósito não é licenciado). Não peça a alguém para negociar em seu nome (porque isso significa colocar um depósito em uma pessoa sem licença ou empresa). NÃO negocie contra o ringgit. Converta o seu recurso ringgit em USD (por exemplo) com qualquer revendedor autorizado (ou seja, bancos da Malásia) sem medo. E depois que você receber seu novo recurso USD, você pode negociar (ou seja, colocar um depósito de margem) no contexto do ECM9 para o conteúdo do seu coração. NÃO converta seu ativo ringgit em USD com revendedores não autorizados (você sabe quem eles são). Faça pesquisas para corretores offshore (relativamente) respeitáveis. NUNCA EVER nunca comércio com crédito. Certifique-se sempre de ter um capital de reserva para ajudá-lo a pagar contas do dia-a-dia durante os períodos perdidos. Malásia Forex. Sexta-feira, 11 de fevereiro de 2017Malásia banco central estados Forex é ilegal mestre Ramdas. A sua é, na verdade, uma outra explicação muito boa. Eu tenho negociado por 14 anos e nunca pensei nisso assim antes. Mas eu não acho que o BNM vai vê-lo dessa forma embora. Para eles, o tracionamento especulativo de qualquer par MYR (por exemplo, EURMYR, USDMYR, JPYMYR etc) ou instrumento (como os chamamos) é um não-não. Na minha resposta no link abaixo, eu ofereço uma razão mais plausível porque retalho FX (se devidamente feito) é legal na Malásia. Quando você compra o EURUSD você está comprando FX Premium Instrument. EURUSD ou USDJPY ou GBPUSD não é uma moeda é instrumento. EUR ou GBP ou JPY é moeda desde que tem existência física. Mas o EURUSD não é uma moeda, pois não tem existência física. É a taxa Exhange. Forex broker oferece instrumento de taxa de câmbio não moeda. Mestre Ramdas. A sua é, na verdade, uma outra explicação muito boa. Eu tenho negociado por 14 anos e nunca pensei nisso assim antes. Mas eu não acho que o BNM vai vê-lo dessa forma embora. Para eles, o tracionamento especulativo de qualquer par MYR (por exemplo, EURMYR, USDMYR, JPYMYR etc) ou instrumento (como os chamamos) é um não-não. Na minha resposta no link abaixo, eu ofereço uma razão mais plausível porque retalho FX (se devidamente feito) é legal na Malásia. Bro Imran. Espero que o BNM possa aceitar as interpretações do ECM9 conforme seus argumentos acima. Eu mesmo enviei um e-mail ao BNM na última segunda-feira sobre a questão da legalidade e até agora. Ainda não há respostas neles. Minha opinião é que a própria Lei (ECA 1953 - Lei 17) está desatualizada e precisa ser atualizada para ser relevante. Se necessário. Nós devemos empurrar esta matéria toda a maneira ao Parliment. Uma associação de comerciantes (PPMM - Persatuan Pelabur Matawang Malásia) é uma boa idéia também. Vamos ver como essa questão vai se desenvolver em um par de dias. Plz all. Atualize se há novos desenvolvimentos. Registrado em outubro de 2007 Status: antigo corpo de cães institucional 1.168 Posts 1. Para o seu guia, o ECM9 não é realmente nada para o BNM para cotizar. Sua realmente uma circular emitida pelo BNM. 2. Para mim, a ECA não contradiz as circulares da ECM. E eu sinto que a ECA ainda é relevante e não realmente desatualizada porque serve uma finalidade importante que proíbe a negociação não autorizada (física ou eletrônica) de ringgit, que é a principal preocupação dos BNMs. 3. É também minha opinião de que o BNM simplesmente não deseja que o segmento inexperiente e não financeiramente experiente do público da Malásia participe de algo que é muito grande para eles lidar, ou seja, encorajar o comportamento especulativo não é o trabalho do BNMs. 4. Enquanto os residentes da Malásia converterem seus ativos ringgit legalmente (com Bancos malaios autorizados) para tornar mais fácil para o BNM rastrear e manter o ringgit ONSHORE, as pessoas podem essencialmente fazer o que quiserem com seus novos ativos em moeda estrangeira, incluindo colocá-los OFFSHORE Como depósitos de margem com a finalidade de negociar INSTRUMENTOS de moeda não-MYR (não dinheiro físico). Tudo no contexto do ECM9. 5. Também a partir de minha observação: Todo o BNM quer é acompanhar os fluxos agregados para monitorar as especulações contra o RINGGIT. Para alguns nós com contas de margem USD3k, acho que o montante é demasiado pequeno para nós declarar quando nós inicialmente converter MYR para USD (se im não confundido la), por isso ainda é seguro. 6. Contanto que você só comércio para si e não outros e não em pares MYR, e ter capital suficiente, você pode fazer o que quiser na minha estimativa. 7. Eu acho que os recentes boletins de imprensa do BNM têm o benefício adicional de spooking os novatos com dinheiro não tanto em mãos, para que eles não entram no mercado e mimá-lo para o resto de nós. Especialmente quando eles perdem todo o seu dinheiro e clamam ao governo. 8. e é por isso que eu também acho que formar algo como o seu sugerido PPMM é realmente uma idéia não tão bom. Devemos realmente ser muito discreto e discretamente desencorajar investidores inexperientes e financeiramente ilíquidos de entrar no mercado. Devemos incentivá-los a entrar em algo mais seguro para seus bolsos. Como trusts de unidades. 9. Algo como o PPMM vai chamar a atenção para nós que é muito brilhante para nós quottahan. quot E se a nossa sorte não é boa, o quotloopholequot ECM9 pode até ser fechado. 10. Eu concordo com você que devemos deixar o assunto se desenvolver nos próximos dias. Provavelmente vai explodir silenciosamente e ter o efeito desejado de manter os novatos fora do mercado. 11. Eu não tenho nada contra novatos, a propósito. Mas se eles explodir suas contas de margem, porque eles entram sem fazer sua lição de casa e ou com o capital de inicialização não suficiente, pode trazer BNM para baixo sobre o resto de nós. E isso não é legal. Desculpem rapazes. 12. Permite fazer (ou perder) dinheiro em silêncio. Bro Imran. Espero que o BNM possa aceitar as interpretações do ECM9 conforme seus argumentos acima. Eu mesmo enviei um e-mail ao BNM na última segunda-feira sobre a questão da legalidade e até agora. Ainda não há respostas neles. Minha opinião é que a própria Lei (ECA 1953 - Lei 17) está desatualizada e precisa ser atualizada para ser relevante. Se necessário. Nós devemos empurrar esta matéria toda a maneira ao Parliment. Uma associação de comerciantes (PPMM - Persatuan Pelabur Matawang Malásia) é uma boa idéia também. Vamos ver como essa questão vai se desenvolver em um casal. Cadastrado em outubro de 2007 Status: Former institutional dogsbody 1,168 Posts 1. Nossa atividade (legítima) não afeta o ringgit em tudo. O objetivo do ECA e ECMs é regular a conversão do ringgit. A única vez que ringgit está envolvido é quando nós convertem ringgit para USD com a finalidade de fiação para nossas contas de margem. Isso é tudo. 2. MAS. O propósito do recente comunicado de imprensa do BNM se concentra nos investimentos de divisas ILEGAL. O que significa que os investimentos LEGISHOS FOREX (no contexto dos ECAECM existentes) ainda estão OK. 3. Em nenhum lugar no recente comunicado de imprensa foi o ringgit incluso mencionado. 4. Então devemos todos dormir fácil. Enquanto convertermos o nosso ringgit legalmente, ainda podemos trocar pares NON-MYR FX. 5. Pensemos nisso, nossa atividade afeta o ringgit, mas de maneira pequena e insignificante. O BNM faz você converter seu ringgit para o USD ONSHORE primeiro simplesmente porque eles não querem que você traga o ringgit para fora do país, o que torna difícil para o governo rastrear fluxos ringgit. 6. O que você faz com seu novo ativo de USD depois é SEU negócio. Seu SEU dinheiro maaa. Como pode nossa atividade afetar ringgit doesnt fazer sentido em tudo. A maioria dos comerciantes na malásia têm conta pequena, incluindo eu. 2. Mas essa questão que você menciona é algo que só deve ser abordado em outro fórum. Nós não podemos realmente fazer nada sobre isso, exceto tentar fazer o nosso dinheiro qualquer forma legal que pudermos. 3. Nossa preocupação agora deve ser sobre os jogadores indisciplinados e financeiramente ilíquidos que estragar a nossa diversão, queixando-se ao governo quando perdem suas economias de vida. Razão pela qual eu acho que os recentes comunicados de imprensa BNM saiu. Hmm, apesar de saberem quem traz o ringgit em grande quantidade, eles podem fechar os olhos. 1. Para o seu guia, ECM9 é realmente nada para o BNM quotacceptquot. Sua realmente uma circular emitida pelo BNM. 2. Para mim, a ECA não contradiz as circulares da ECM. E eu sinto que a ECA ainda é relevante e não realmente desatualizada porque serve uma finalidade importante que proíbe a negociação não autorizada (física ou eletrônica) de ringgit, que é a principal preocupação dos BNMs. 3. É também do meu ponto de vista que o BNM simplesmente não deseja que o segmento inexperiente e não financeiramente experiente do público malaio participe de algo que é muito grande para. Obrigado pela sua toda a sua explicação eo que você está dizendo essencialmente é que desde que o ringgit dinheiro é convertido corretamente antes de ser ligado fora da Malásia. Negociar forex com uma corretora offshore é tudo legal e bom. Tudo graças ao quotloophole ECM9. Oi, meus irmãos malásios, Tão triste de ouvir a estupidez. Por que o estúpido sempre consegue fazer declarações loucas. ECM. Meu kaki lah Todos os bancos negociam forex, todas as instituições financeiras trocam forex. Todas as empresas registradas no comércio cambial da ROC. Todos os negócios negociam forex. Toda a população da Malásia negocia forex quando você compra ou vende qualquer produto estrangeiro. Mas as elites chegam a enganá-lo. Essa é a realidade. Você não vende ringgit. Como você importa seus samsungs e outras coisas. Você não troca forex como vende seus produtos no exterior. Mana lah undang lagi, ada ka otak. Ai ya para mentes oprimidas, não medicina la. Nenhum insulto pretendido. Mas o frastration sobre imbeciles que executam o sistema. Realmente arrume minha dor. Verdadeiramente fuga de cérebros. Mas a verdade é que não há infra-estrutura para regulamentar e proteger a negociação de operadores sem escrúpulos. Ele estava no pipeline no MME negócio estruturado, infelizmente se tornou gajah putih com o Bursa Malásia agora. Se a negociação forex é ilegal. Então o gato superior é o primeiro candidato a masj. Penjara. Ele perdeu nações inteiras reservas estrangeiras quando operando para o Banco Negara. Eu acredito na melodia de 30 b RMMan preso, multado em RM55,000 para negociação forex ilegal. Dois CONTORES DE BAIL: Lee (à esquerda) sai do tribunal depois da sentença com seu conselho Ram (centro) que está falando com o pai de Lees. KOTA KINABALU: O Tribunal de Sessões aqui ontem condenou um homem a um total de 18 meses de prisão e multa RM55000 por duas acusações de compra ilegal de moeda estrangeira de uma pessoa fora da Malásia há sete anos. Em seu julgamento reservado, o juiz Ismail Brahim afirmou que Adrian Lee Kah Cheah, 32, que foi defendido pelo advogado Ram Singh, não conseguiu lançar dúvidas razoáveis sobre o caso de acusações. Ismail encontrou o acusado, que foi acompanhado por seu pai ontem, culpado de ambas as acusações. Na primeira conta, Lee, que não tinha autorização do Controlador e não um revendedor autorizado na Malásia, realizou a preparação para comprar moeda estrangeira da Goldex Equities Limited com endereço registrado no Nível 2, Windsor Court, 128-136, Parnell Road, Auckland na Nova Zelândia. Ele foi preso por seis meses e multado por multa de RM5,000, em inadimplência, seis meses de prisão por cometer a ofensa na Suite 6-08B, sexto andar da torre MAA em Lorong Api-Api, entre junho de 2006 e 31 de dezembro de 2006. Ele foi condenado nos termos da Secção 4 (2) da Lei de Controle de Câmbio de 1953 (Lei 17) punível nos termos do Quinto Esquema, Parte II, parágrafo 7 (2) da mesma Lei, que possui uma multa máxima de RM10,000 ou um período de prisão De até três anos ou ambos, mediante condenação. Na segunda acusação, ele recebeu mais uma prisão de um ano e uma multa de RM50,000 em incumprimento, prisão de seis meses por ter cometido uma ofensa semelhante no mesmo local entre 1 de janeiro de 28 de fevereiro de 2007. A infração foi enquadrada na Seção 4 ( 2) da Lei de Controle de Câmbio de 1953 (Lei 17) punível nos termos do Quinto Esquema, Parte II, parágrafo 7 (2A) da mesma Lei, que prevê uma multa de não exceder RM1 milhões ou uma prisão máxima de cinco anos ou ambos, Por convicção. No entanto, Ismail, que ordenou ambas as sentenças de prisão para executar consecutivamente, também permitiu uma suspensão da execução Lees enquanto aguarda um recurso no Tribunal Superior. O tribunal manteve a sua fiança de fiança RM50.000 com RM5000 depositado com uma garantia local para ambos os encargos, pendente de eliminação do caso. Ao pedir uma sentença leve, o advogado instou o tribunal a não impor uma sentença mais pesada em Lee como o acusado era apenas uma vítima das circunstâncias. Ram disse que o pai de Lees, que está chegando a 69 anos no mês que vem, sugeriu ao tribunal que não impusesse uma sentença dissuasiva ao filho e também sugeriu uma pequena quantia de multa a ser impostas a Lee. Ram apresentou que Lee não ganhou de um Forex Trading, exceto seu salário por trabalhar menos de nove meses no emprego de uma empresa. Em resposta, o Ministério Público pediu uma sentença dissuasiva para ser proferida no acusado para dissuadir outros de repetir uma ofensa semelhante e enviar uma mensagem ao público que essa ofensa era séria. O julgamento começou em 12 de julho de 2018 ea acusação havia encerrado seu caso em 14 de junho deste ano, depois de chamar 25 testemunhas para testemunhar contra Lee. Em 22 de setembro de 2017, o tribunal decidiu que a acusação tinha estabelecido um fumus boni juris contra o acusado e ele foi chamado para entrar em sua defesa. O acusado foi a única testemunha de defesa que fez sua defesa sob juramento. Os policiais do banco Negara, Anthony Kularaj Kulasingam e Yip Kah Kit, foram processados. O que você acha desta história? Nós encorajamos comentar nossas histórias para dar aos leitores a chance de expressar suas opiniões, por favor, se abstenham de linguagem vulgar, comentários insidiosos, sediciosos ou caluniosos. Embora os comentários aqui refletem as opiniões dos leitores, eles não são necessariamente o de Borneo Post Online. Borneo Post Online se reserva o direito de não publicar ou remover comentários que sejam ofensivos ou voláteis. Por favor, leia as Regras de comentários. É FOREX Investir a chave para a liberdade financeira e a riqueza Tenha cuidado ao lidar com um negociante em moeda estrangeira não autorizado. Banco Negara Malásia tem emitir um aviso que é uma ofensa se você fez isso O banco central advertiu o público a não participar em qualquer investimento ilegal ou programa de treinamento em troca de moeda estrangeira oferecidos por indivíduos ou empresas, nacionais ou estrangeiros. Ele disse que as pessoas geralmente eram atraídas a participar de tais programas de investimento ou treinamento com promessas de retornos rápidos e bons. Alguns destes programas talvez custam mesmo acima de dois mil ringgits. Um monte de FOREX Guru ultramarino dá seminários ou workshops nos hotéis de cinco estrelas. Se você tem dinheiro para investir, investir com sabedoria para que seu dinheiro seja seguro e dar um retorno decente. Não seja enganado, persuadido ou forçado a investir seu dinheiro arduamente ganho em 8216 investimentos de retorno rápido e rápido, como em fraudes de câmbio (FOREX). Na Malásia, todas as transações em moeda estrangeira devem ser feitas com ou através de um revendedor autorizado. Uma pessoa (indivíduo ou empresa) que não é um revendedor autorizado não tem permissão para oferecer serviços ou trocar moeda estrangeira. Negociação de moeda estrangeira refere-se a atividades envolvendo o investimento de fundos em moeda estrangeira com o objetivo de obter retornos elevados de movimentos em taxas de câmbio. Assim, se você foi abordado para investir seu dinheiro em moeda estrangeira, é definitivamente um golpe de troca de moeda estrangeira COMO DETECTAR OS OPERADORES ILEGAIS Estas empresas de operadores ilegais normalmente: Coloque propagandas atraentes para atrair outros para ouvir seu plano de marketing convincente mas falso. Sua sede no exterior Ter escritórios impressionantes e instalações de TI Conduzir treinamento para futuros funcionários sobre os princípios de negociação de câmbio e hands-on exercícios em moeda estrangeira lidar usando falsas ou falsas transações sob um ambiente controlado pelo operador. Normalmente, todas essas transações falsas resultarão em lucros Contratação de funcionários com base na comissão e não recebem uma carta de emprego ou contrato apropriado que estipulam os termos e condições de emprego Antes que os funcionários possam começar a negociar, eles devem procurar potenciais investidores e coletar depósitos de eles. Caso contrário, correm o risco de perder seus empregos. Em muitos dos casos referidos Bank Negara Malásia, os funcionários que não são capazes de obter clientes irão recorrer a empréstimos de seus pais ou familiares próximos para investir. SINAIS DE AVISO PARA INVESTIDORES Os operadores ilegais de fraudes comerciais em moeda estrangeira tentarão impressionar potenciais investidores: com a estratégia de marketing da empresa que promete rendimentos rápidos e altos Ao retratar uma imagem profissional e respeitável com funcionários de aparência inteligente, um layout de escritório de alta tecnologia E instalações avançadas de TI. Em alguns casos, os investidores podem até mesmo operar sua conta via internet com ferramentas do comércio, e. Uma tela de notícias mostrando movimentos nas taxas de câmbio para dar a impressão de que um negócio profissional e legítimo está sendo conduzido. Estas instalações são meramente cosméticas e não refletem um escritório de câmbio real. O que é FOREX O modus operandi incluiu a oferta de treinamento, seminários ou workshops gratuitos ou pagos aos investidores antes de convidá-los a criar uma conta de negociação em moeda estrangeira online com uma empresa principal , Supostamente ter uma licença válida para negociar moeda estrangeira no exterior. O banco Negara disse que as companhias forneceriam também o acesso conveniente a seus principals8217 Web site e facilidades negociando para facilitar a troca em linha estrangeira da moeda corrente pelos investors. Eles também tendem a recrutar novos graduados como executivos de marketing, incentivando os últimos a obter os seus familiares e amigos para o comércio de moeda estrangeira. Normalmente, na sua Publicação de Recrutamento, eles nunca mencionariam sobre o comércio de FOREX. Os investidores foram obrigados a depositar uma quantia de dinheiro em uma conta bancária para começar a negociar moeda estrangeira e, subsequentemente, requisitado para completar o seu investimento inicial, ou chamada de margem, para evitar a perda de seu capital. De acordo com a Lei de Controle de Câmbio de 1953, é uma ofensa para uma pessoa na Malásia comprar ou vender moeda estrangeira ou fazer qualquer ato que envolva, está em associação com, ou está preparando para comprar ou vender moeda estrangeira com qualquer pessoa que não seja uma Revendedor autorizado. É também uma ofensa para uma pessoa para ajudar ou instigar outra pessoa para comprar ou vender moeda estrangeira com qualquer pessoa, a menos que essa pessoa é um revendedor autorizado. Lista de Comerciantes Autorizados de Moeda Estrangeira De acordo com a Seção 2 da Lei de Controle de Câmbio 1953 Affin Bank Berhad Affin Banco de Investimento Berhad Affin Banco Islâmico Berhad Al Rajhi Banking amp Investment Corporation (Malásia) Berhad Alliance Bank Malásia Berhad Alliance Banco de Investimento Berhad Alliance Islamic Bank Berhad AmBank (M) Berhad Banco de AmInvestment Berhad Banco Amálico Berhad Banco de Finanças Asiático Berhad Banco de Bangkok Banco de Berhad Islamismo Malásia Banco de Berhad Muamalat Malásia Berhad Banco da América Malásia Berhad Banco da China (Malásia) Berhad Banco de Tóquio-Mitsubishi UFJ (Malásia) Berhad Banco CIMB Berhad CIMB Banco de Investimento Berhad CIMB Banco Islâmico Berhad Citibank Berhad Deutsche Bank (Malásia) Berhad ECM Libra Banco de Investimento EON Banco Berhad EONCAP Banco Islâmico Berhad Hong Leong Banco Berhad Hong Leong Banco de Investimento Berhad Hong Leong Banco Islâmico Berhad HSBC Amanah Malásia Berhad HSBC Bank Malásia Berhad Banco de Investimento Hwang-DBS Berhad JP Morgan Chase Bank Berhad K Banco de Investimento AF Berhad Kenanga Banco de Investimento Berhad Kuwait Finanças Casa (Malásia) Berhad Malayan Banking Berhad Maybank Banco de Investimento Berhad Maybank Berhad Islâmico MIMB Banco de Investimento Berhad Banco OCBC (Malásia) Berhad OSK Banco de Investimento Berhad Banco público Berhad Banco de Investimento Público Berhad Banco Islâmico Público Berhad RHB Bank Berhad Banco de Investimento RHB Berhad RHB Banco Islâmico Berhad Standard Chartered Bank Malásia Berhad Standard Chartered Saadiq Berhad O Banco de Nova Scotia Berhad O Banco Real da Escócia Berhad United Overseas Bank (Malásia) Cuidado com os Esquemas de Negociação de Moedas Estrangeiras Ilegal, diz Banco Negara Bank A Negara Malaysia informou o público de não participar de nenhum investimento ilegal ou programa de treinamento em troca de moeda estrangeira oferecido por pessoas físicas ou jurídicas. Em uma declaração aqui na segunda-feira, o banco central disse que os membros do público são normalmente atraídos para participar desse investimento ou programas de treinamento com promessas de retornos rápidos e bons. Ele disse que o modus operandi de tais programas tem sido oferecer treinamento gratuito, seminários ou workshops para atrair investidores, antes de convidá-los para a criação de uma conta de negociação em moeda estrangeira online com uma empresa principal. A empresa tem supostamente uma licença válida para negociar em moeda estrangeira no exterior. Ele também inclui o acesso conveniente ao site principal da empresa8217s e facilita a negociação em moeda estrangeira em linha pelos investidores, bem como o recrutamento de novos graduados como executivos de marketing. Os graduados também são encorajados a fazer com que sua família e amigos troquem em moeda estrangeira. Tais programas também exigem que os investidores depositem uma quantidade de dinheiro em uma conta bancária para iniciar a negociação em moeda estrangeira e, posteriormente, solicitando um complemento de seu investimento inicial (chamada de margem) para evitar a perda do capital. De acordo com a Lei de Controlo Cambial de 1953 (ECA), é uma infracção que uma pessoa na Malásia compre ou venda moeda estrangeira ou se envolva em qualquer acto que envolva, esteja em associação com ou seja preparatório para a compra ou venda de moeda estrangeira Com qualquer pessoa, além de um revendedor autorizado. É também uma ofensa para uma pessoa para ajudar ou instigar outro para comprar ou vender moeda estrangeira com ninguém, a menos que o indivíduo é um revendedor autorizado. A lista de revendedores autorizados e instituições financeiras permitidas pelo Controlador de Câmbio para comprar ou vender moeda estrangeira pode ser obtida no site do Bank Negara Malaysia8217s (bnm. gov. myfxadmin). Para mais informações, os membros do público podem entrar em contato com o Bank Negara Malaysia pelo telefone 1-300-88-5465 ou pelo e-mail (bnmtelelinkbnm. gov. my). Modus operandi para o regime de troca de divisas ilícitas Os esquemas de comércio de divisas ilegais violam o Artigo 4 (1) da Lei de Controle de Câmbio de 1953. Isso envolve o ato de comprar ou pedir moedas estrangeiras ou vender ou emprestar moedas a revendedor não autorizado. Os esquemas de negociação ilegal de divisas também violam o Artigo 4 (2) da Lei de Controle de Câmbio quando o negociante não autorizado faz um ato que envolve, está em associação ou é preparatório para compra ou empréstimo de moedas estrangeiras, ou venda ou empréstimo de moedas estrangeiras Para qualquer pessoa fora da Malásia. Os negociantes autorizados a realizar operações de câmbio em moeda estrangeira na Malásia são os seguintes: Todos os bancos comerciais Todos os bancos islâmicos Banco Islâmica Malásia Berhad Bank Muamalat Malásia Berhad Clearing casas autorizadas a realizar negociação de moeda estrangeira com distribuidores autorizados na Malásia são os seguintes: BIMB Foreign Currency Clearing Agency Sdn Bhd RMEX Trading Sdn Bhd O modus operandi para os esquemas de troca de moeda estrangeira ilegal: Operadores ilegais geralmente operam em pequena escala e afirmam que podem fornecer serviços de remessas de forma eficiente, sem a necessidade de quaisquer documentos ou identificação. Eles raramente usam documentos para validar e verificar as transações. Ao se engajar nessas transações, os clientes correm o risco de serem enganados e seus fundos podem nunca chegar ao seu destino pretendido. Os operadores ilegais geralmente se dirigem aos candidatos a emprego, colocando propagandas atraentes para atrair futuros funcionários para se juntarem à empresa, após o que os utilizam para solicitar novos investimentos. Na maioria das vezes, os funcionários serão incentivados a se aproximar de sua família direta, parentes e amigos antes de atingir os membros do público. Os operadores ilegais geralmente retratam uma imagem profissional e respeitável, um layout de escritório de alta tecnologia e instalações avançadas de TI, como uma tela de LCD exibindo movimentos em taxas de câmbio para dar a impressão de que um negócio legítimo e real está sendo conduzido. Estas instalações são meramente uma frente falsa. Os investidores podem negociar usando suas contas de negociação com a empresa ou através de negociantes nomeados pela empresa. Em alguns casos, os investidores podem operar suas contas pela Internet. Os investidores também são obrigados a assinar um contrato comercial que normalmente é inserido entre os investidores e uma empresa principal no exterior. Na maioria dos casos, as operadoras informarão os investidores de que terão que enviar esses contratos para sua principal empresa no exterior para assinatura. Contudo, esses contratos geralmente não são assinados. Como tal, no caso de os investidores não estarem satisfeitos com as futuras transações e transações, nenhuma ação pode ser tomada contra a empresa, pois não há contrato vinculativo entre eles. Os investidores geralmente obterão altos retornos em seus investimentos iniciais. Isso irá convencê-los a aumentar seus investimentos na esperança de maiores retornos. Eventualmente, eles acabarão perdendo tudo quando as operadoras ilegais de repente desapareçam. Os investidores que perdem o seu dinheiro através da suposta volatilidade dos movimentos da taxa de câmbio são informados pelos operadores ilegais que eles precisam pagar margem de chamada, a fim de recuperar sua perda de papel Os operadores ilegais também podem incentivar os investidores a aumentar o seu investimento para tentar recuperar suas perdas . De: bnm. gov. myindex. phpch232amppg743ampac693fx. Banco Negara para bloquear a negociação ilegal de moeda Banco Negara está vindo para baixo duramente contra empresas ou indivíduos nacionais e estrangeiros que organizam programas de investimento ou formação sobre o comércio de moeda estrangeira ilegal. O banco central recomendou ao público não participar em tais esquemas, adicionando que os povos foram seduzidos geralmente por tais truques do marketing que prometiam retornos e ganhos rápidos. É uma ofensa ao abrigo da Lei de Controle de Câmbio comprar ou vender moeda estrangeira ou fazer qualquer ato envolvendo ou relacionado à compra ou venda de moeda estrangeira com qualquer pessoa que não seja um revendedor autorizado, de acordo com o Banco Negara. Também é uma ofensa para uma pessoa ajudar ou convidar outra pessoa a comprar ou vender moeda estrangeira com qualquer pessoa, a menos que a pessoa seja um revendedor autorizado, disse o departamento de comunicações corporativas dos bancos centrais em um comunicado ontem. Entre os métodos utilizados pelos operadores de investimentos ilegais para atrair investidores, há treinamento gratuito, seminários ou workshops antes de convidá-los a configurar uma conta online de câmbio em moeda estrangeira com uma empresa principal, que supostamente possui uma licença válida para trocar moeda estrangeira no exterior. Tais esquemas também forneceram acesso ao site principal da empresa e às facilidades de negociação para facilitar a negociação em moeda estrangeira em linha. Outros recrutar novos graduados para comercializar e vender os esquemas e encorajá-los a conseguir que sua família e amigos troquem moeda estrangeira. Há também esquemas que exigem que os investidores depositem uma soma de dinheiro em uma conta bancária antes de permitir que eles comecem a negociar e, posteriormente, solicitando um aumento no seu investimento inicial (chamada de margem) para evitar a perda de seu capital. Existe uma lista de revendedores e instituições financeiras autorizados pelo Controlador de Câmbio para comprar ou vender moeda estrangeira no site do Banco Negaras bnm. gov. my. Para mais informações, entre em contato com o Bank Negara Malaysia pelo telefone 1-300-88-5465 ou envie um e-mail para bnmtelelinkbnm. gov. my. Esta entrada foi postada no sábado, 9 de janeiro de 2018 às 1:49 am e é arquivada sob Scam. 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